公告編號(hào)：2022-007

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成都幫輝汽車配件股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月7日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：陳干元

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次股東大會(huì)的召集、召開所履行的程序符合《中華人民共和國公司法》等

相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于召開股東大會(huì)的相關(guān)規(guī)定。無需相關(guān)部門批

準(zhǔn)或履行必要程序。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)

8,999,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的89.99%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

公告編號(hào)：2022-007

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公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

公司高級(jí)管理人員3人，列席3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2022 公司擬向四川天府銀行申請(qǐng)貸款》

1、具體詳見2022 年2月14日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披

露平臺(tái)（www.neeq.com.cn)披露的《第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》

（公告編號(hào)2022-001）、《成都幫輝汽車配件股份有限公司關(guān)于公司向銀行

借款的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

2、議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)8,999,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0

股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3、回避表決情況

本議案不存在回避表決情況。

（二）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易》

1、議案內(nèi)容

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》，以及公司

業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司對(duì)2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常性關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)計(jì)。詳見公司于2022年2月24日在全國中小企業(yè)

股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)

2022年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-004）。

2、議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)2,399,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股

數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3、回避表決情況股東成都卡普盾科技有限公司持6,500,000股彭軍所持

100,000股, 表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。

三、備查文件目錄

公告編號(hào)：2022-007

成都幫輝汽車配件股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

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成都幫輝汽車配件股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月9日